Politica antiriciclaggio (AML)

Obiettivo

Westace applica controlli antiriciclaggio e antiterrorismo per impedire l’uso improprio della piattaforma, in linea con la licenza Malta Gaming Authority (MGA) e gli standard UE rilevanti per i giocatori in Italia.

Approccio basato sul rischio

Ogni account è profilato in base a volume di gioco, geografia, metodi di pagamento e comportamento. Depositi o prelievi anomali, strutturazione di importi e mismatch KYC attivano revisioni manuali e possibili richieste documentali aggiuntive.

Monitoraggio continuo

I sistemi tracciano pattern sospetti 24/7. Le operazioni possono essere ritardate, rifiutate o segnalate alle autorità competenti quando la soglia di rischio lo impone. Il giocatore riceve comunicazione quando la legge lo consente senza compromettere indagini.

Cooperazione e conservazione

L’operatore conserva registri delle transazioni e delle verifiche per i termini previsti dalla normativa. Su richiesta legittima delle autorità, condivide le informazioni necessarie. I dipendenti con accesso ai dati AML seguono formazione periodica e segregazione dei ruoli.

Doveri del giocatore

Fornisci documenti autentici, usa solo metodi intestati a te e rispondi entro i termini alle richieste di chiarimento. Il rifiuto prolungato può portare a sospensione dell’account e trattenimento dei fondi secondo i termini di servizio e la legge applicabile.